Утверждено: Советом директоров АО «ПСМ» 22.04.2024 (Протокол от 22.04.2024 № 5)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерного общества «Пневмостроймашина»
(место нахождения общества:Российская Федерация,Свердловская область, г. Екатеринбург)
— Вид общего собрания акционеров: годовое.
— Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
— Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2024 г.
— Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Принять участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно следующим образом:
— направить заполненный бюллетень для голосования посредством почтовой связи простым письмом по почтовому адресу: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., стр. 8.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:13 мая 2024 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об избрании Совета директоров Общества.
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: город Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., стр. 8,каб. 207 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.psm-hydraulics.ru/.Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования будет опубликован в сети Интернет по адресу:https://www.psm-hydraulics.ru/.
Утверждено: Советом директоров АО «ПСМ» 17.04.2023 (Протокол от 17.04.2023 № 6)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерного общества «Пневмостроймашина»
(место нахождения общества: Свердловская область, г. Екатеринбург)
— Вид общего собрания акционеров: годовое.
— Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
— Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2023 г.
— Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Принять участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно следующим образом:
— направить заполненный бюллетень для голосования посредством почтовой связи простым письмом по почтовому адресу:620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., д. 8.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:23 мая 2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об избрании Совета директоров Общества.
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: город Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., д. 8в, каб. 207 рабочие дни с 10часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.psm-hydraulics.ru/.Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, втечение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования будет опубликован в сети Интернет по адресу:https://www.psm-hydraulics.ru/.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 229-91-45.
Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-31188-D, дата государственной регистрации - 22.10.2004.
Совет директоров АО «Пневмостроймашина»
